Уголовное дело о краже 1,25 млрд руб. Пенсионного фонда России из ОПЕРУ-1 Банка России направлено в суд.
Участники дела установлены, однако в их числе не оказалось бывшего сотрудника ОПЕРУ, задержанного в прошлом году, а взамен появились «неустановленные следствием лица».
Вчера Генпрокуратура сообщила, что направила в суд уголовное дело о хищении 1,25 млрд руб. ПФР. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении шести участников дела — Кирилла Устинова, Юрия Щербакова, Вячеслава Попова, Александра Гладышева, Александра Бражникова и Светланы Горских — по статье о мошенничестве. Следствие установило, что вышеуказанные мошенники действовали «по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами». Обвиняемые признали свою вину.
Бражникову и Горских предъявлено также обвинение в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления, а Устинову — в подделке документов. Как сообщает прокуратура, похищенные средства возвращены во время расследования, а уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.
Однако самое интересное заключается в том, что в числе нынешних фигурантов дела не оказалось бывшего сотрудника ОПЕРУ, задержанного осенью прошлого года. Вместо него появились «неустановленные следствием лица». Возможно, суд установит, что это были за лица. Как сообщил источник РБК daily в МВД, в списке обвиняемых нет сотрудников Пенсионного фонда и ЦБ, хотя следствие считает, что без их помощи не обошлось. По словам источника, организатор аферы Юрий Щербаков — мошенник со стажем, трижды судим и до августа 2009 года сидел за многочисленные махинации. Ранее же Щербаков работал в РУБОП Московской области, затем, до 2001 года, — в префектуре ЮАО. По словам источника, при задержании у него нашли поддельные документы сотрудника префектуры ЮЗАО и следователя военной прокуратуры.
В махинациях участвовали также бывшие сотрудники милиции Вячеслав Попов (выполнял роль водителя), Александр Гладышев (курьер). В схеме также были задействованы топ-менеджеры банка «Кубань» Светлана Горских и Александр Бражников.
Как отметил источник РБК daily в МВД, поддельные платежки изготовил и отнес в ОПЕРУ-1 подельник Юрия Щербакова Кирилл Устинов, который ранее работал в одной из московских налоговых инспекций, где и наладил контакты в банковской сфере и изучил тонкости денежных переводов.